Финпол подвел промежуточные итоги расследования о выводе из Кыргызстана $700 миллионов

Финпол подвел промежуточные итоги расследования о выводе из Кыргызстана $700 миллионов, сообщили в ведомстве.

Итоги расследования ГСБЭП приводим полностью:

“Так, следствие получило от журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова банковские документы на общую сумму $22 миллиона 721 тысяч 312, однако основной пакет документов, озвученных и показанных в видеосюжете журналистского расследования, до сих пор не предоставлен.

Были установлены финансовые операции, в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены в соответствии со статьей «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности». Поэтому банковские учреждения будут отображены под нумерацией.

Банк №1. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 года зачислено 130 взносов в Ошском филиале на сумму 22 миллиона 496 тысяч 141. Из них - 1 миллион 414 тысяч 500 и 85 миллионов 910 тысяч рублей. Пополнение счета производили как физические лица, так и сам ИП Saimaiti Aierken.

Также были установлены денежные переводы на $22 миллиона 49 тысяч 141, которые были переведены 105 денежными переводами в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Латвию и Россию. Назначение платежей - контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №2. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов, на общую сумму $368 миллионов 16 тысяч 702,92. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийская Республика, а также Нидерланды на общую сумму 367 567 410,95 миллионов долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №3. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 780,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица. Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №4. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США, составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 520 150,00 долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №5. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму 9 608 627,00 миллиона долларов США.

Денежные средства в сумме 9 577 525,00 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №6. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов, на общую сумму 14 611 486, 55 миллионов долларов США. Денежные средства  в сумме 14 611 486, 55 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Банк №7. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78 денежных взносов, на общую сумму 10 424 184,94 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства в сумме 10 039 461,18 миллионов долларов США были переведены 78 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №8. ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215 денежных взноса, на общую сумму на сумму 61 116 306,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП Wufuli Bumailiyamu и физические лица.

Денежные средства в сумме 65 589 946 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №9. ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов, на общую сумму 6 903 963,00 долларов США. Денежные средства в сумме 6 860 545 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

Банк №10. ЧП Wufuli Bumailiyamu имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов, на общую сумму 26 434 403, 00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП Wufuli Bumailiyamu.

Денежные средства ЧП Wufuli Bumailiyamu в сумме 25 890 772, 00 миллионов долларов США были переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Банк №11. ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос, на общую сумму 118 197 081,00 миллионов долларов США.

Денежные средства в сумме 117 726 212,00 миллионов долларов США ОсОО «Абдыраз» перевел 321 денежным переводом в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Прилагается «Таблица движения денежных средств по банковским счетам ЧП "S. A.", ЧП. "W. B." и ОсОО "А."»

Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами - 2 303 денежных взноса на общую сумму 519 560 382,91 долларов США, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро), и в последующем конвертированы в общую сумму 646 879 649,68 долларов США (по курсу НБ КР, на день перевода).

Данные денежные средства через расчетные счета ИП Saimaiti Aierken, ОсОО «Абдыраз» и ЧП Wufuli Bumailiyamu в ряде банковских учреждений республики, были переведены 2 тысячами 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как: контракт - на поставку текстильной продукции, контракт - на поставку моторных масел, контракт - на поставку запчастей и др. контракты).

В настоящее время по указанным данным, ГСБЭП назначены налоговые проверки.

Также в ходе анализа указанного видео-расследования, следствием было установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на суммы 500 000,00 долларов США, 729 000,00 долларов США от 13.01.2017 года (скриншот №1), 100 200 долларов США от 20.09.2016 года (скриншот №2) и 649 500,00 долларов США от 19.09.2016 года (скриншот №3), а также озвученный, но не показанный денежный перевод на сумму 160 000,00 долларов США (общая сумма которых составила – 2 338 700 долларов США) якобы произведенные в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени И.Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken и гр. Wufuli Bumailiyamu не нашли своего подтверждения.

Вместе с тем, в действительности были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда, на сумму 100 000 долларов США от 25.08.2016 г. и перевод на сумму 99 958,20 долларов США, что подтверждается банковскими переводами.

В связи, с этим ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видео-расследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием.

При этом отмечаем, что в рамках проведения досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность Общественно благоворительного фонда «Фонд имени Исмаила Матраимова», в ходе чего было установлено, что  Фонд занимается благотворительностью, при этом не осуществляет какую либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который согласно договорам о добровольном пожертвовании вносятся денежные средства.

Также, по утверждению озвученному Али Токтакуновым во время теле передачи, о якобы получении Фондом 2 миллионов 338 700 долларов США от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu была осуществлена проверка, в ходе которой, было выяснено, что в период с 2014 по 2019 год в адрес Фонда согласно договорам, о добровольном пожертвовании были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму 1 миллион 439 тыс. 348,50 долларов США и 221 тысяча 600 сомов. Пополнение счета произвели нижеследующие физические и юридические лица:

- «Ж.М.» на сумму 10 000 долларов США;
- «М.Ч.» на сумму 10 000,00 долларов США;
- «W.B.» , г. Стамбул на сумму 199 958,2 долларов США;
- «D.A.», г. Стамбул  на сумму 170 588,00 долларов США;
- «S.C.K.G.», г. Стамбул на сумму 139 965,10 долларов США;
- «A.G.T.F.», ОАЭ на сумму 159 965,00 долларов США;
- «A.A.», Узбекистан на сумму 499 950,00 долларов США;
- «R.J.», г. Стамбул на сумму 199 760,20 долларов США;
- «P.O.», г. Москва на сумму 49 162,00 долларов США;
- «М.Р.» на сумму 221 600,00 сомов.

В настоящее время Службой проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства».