Кто получал деньги от ДУМК? Опубликованы итоги финансовой проверки муфтията

Совет улемов опубликовал итоги работы комиссии по финансовой проверке за предыдущие несколько лет при экс-муфтие Максатбеке Токтомушеве.

По итогам проверки комиссия сообщает:

18 августа 2020 года на основе соглашения №1 предприятию ОсОО «Налоговый представитель» было переведено в качестве помощи 155 млн сомов, которые были конвертированы — 2 млн долларов США (курс 77,5). По соглашению эти средства должны были быть возвращены 31 декабря 2020 года. Однако «Налоговый представитель» с опозданием вернул средства - 21 января 2021 года. Возвращенные 155 млн сомов после конвертации составили $1 млн 834 тыс 319 (курс 84,5).

Из-за разницы в курсе нанесен ущерб в сумме $165 тыс 681. По текущему курсу доллара в 84 сома они составляют 14 млн 49 тыс 749 сомов.

По данным Министерства юстиции, учредителем и руководителем ОсОО «Налоговый Представитель» является Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич. Компания осуществляет деятельность в области права. Дата регистрации — 02.04.2014.

2. Предприятию ОсОО «Фарватер» на основании письма начиная с 1 января 2017 года было выделено 115 млн 453,2 тыс. сомов качестве финансовой помощи. Все эти средства были возвращены 21 декабря 2020 года.

3. ИП Б.Т. Жантаев на основании письма 24 декабря 2019 года было выделено $700 тысяч в качестве финансовой помощи. 23 апреля 2021 года из этой суммы в муфтият было возвращено $553 тысяч 884, остальную сумму — $146 тысячи 116 - еще не вернули.

4. Акыбаеву Жалалдину Кочконбаевичу 27 декабря 2019 года было выделено $200 тысяч в качестве временной финансовой поддержки. Эти средства были возвращены 29 января 2021 года.

5. ОсОО «Тали Эйр» на основании письма 11 марта 2020 года было выделено 300 тысяч сомов, эти средства были возвращены 16 марта 2021 года.

По данным Минюста, учредителем ОсОО «Тали Эйр» является Омарбек уулу Таабалды, руководителем — Омарбек кызы Айседеп. Вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Дата регистрации — 29.11.2013.

6. Жээнбекову Абдубуркану Абдысатаровичу 22 января 2020 года было выделено 165 тыс. сомов материальной помощи. Средства возвращены 15 марта 2021 года.

7. Жусубалиеву Тазабеку Аскербековичу 27 февраля было выделено 150 тысяч сомов материальной помощи. Средства возвращены 11 марта 2021 года.

8. 5 февраля 2021 года на основной долларовый счет хаджа Женишбай Бекиев перевел $200 тысяч.

9. На имя муфтията в январе 2019 года был открыт депозитный расчетный счет 1290043270000139. До 29 мая 2020 года этот счет 7 раз пополнили.

№	дата	Расчетный счет	сумма	курс	доллар	дата	сумма	курс	доллар
1	11.01.2019	129004 3720000014	85 млн	69,82	1 214 416	05.08.2019	82 568 767,12	69,86	1 181 918
2	16.01.2019	129004 3720000014	85 млн	69,82	1 214 416	16.07.2019	85 млн	69,68	1 219 862
3	03.04.2019	129004 3720000014	85 млн	69,75	1 218 638	01.10.2019	82 876 164,38	69,74	1 188 359
4	09.01.2020	129004 3720000014	164 млн 510 тыс. 760	69,50	2 367 061	09.07.2020	164 510 760	76,60	2 147 660
5	28.02.2020	129004 3720000014	98 млн	69,77	1 404 615	28.05.2020	98 млн	73,20	1 338 798
6	05.03.2020	129004 3720000014	279 млн 80 тыс.	69,77	4 млн	02.06.2020	279 млн 80 тыс.	73,00	3 823 014
7	29.05.2020	129004 3720000014	98 млн	73,20	1 338 798	02.02.2021	92 444 920,73	84,90	1 088 868
		Итого:	894 590 760		12 763 945		884 480 612		11 988 479

«Как показано в таблице, из-за того, что ДУМК 3 раза досрочно приостановил операции со средствами, банк на основе договора трижды получил комиссию с депозита. На основании этого муфтияту был нанесен ущерб в сумме 10 млн 110 тыс. 148 сомов (130,4 тыс. долларов)», - сообщает совет.

На имя муфтията в январе 2019 года был открыт счет №1100163. На этот счет поступали проценты от средств, внесенных на депозит.

№	Дата	Сумма
1	8 января 2019	799 100,00
2	11 января 2019	54 604,00
3	14 января 2019	488 600,00
4	22 января 2019	3 480 124,76
5	31 января 2019	907 931,02
6	12 февраля 2019	405 205,48
7	18 февраля 2019	405 205,48
8	15 марта 2019	378 191,78
9	18 марта 2019	378 191,78
10	10 апреля 2019	935 541,76
11	12 апреля 2019	418 712,33
12	2 мая 2019	405 205,58
13	3 мая 2019	330 115,61
14	14 мая 2019	378 131,81
15	17 мая 2019	405 205,48
16	4 июня 2019	611 283,77
17	11 июня 2019	445 786,00
18	18 июня 2019	418 712,33
19	3 июля 2019	419 178,09
20	17 июля 2019	1 344 314,96
21	5 августа 2019	433 150,68
22	1 октября 2019	1 162 164,00
23	6 ноября 2019	8 092 170,00
24	20 февраля 2020	647255,45
25	9 марта 2020	625680,27
26	22 мая 2020	1582534,14
27	28 мая 2020	240983,6
28	3 июня 2020	640511,48
29	29 июня 2020	682786,89
30	9 июля 2020	647255,45
31	28 июля 2020	682786,88
32	4 сентябрь 2020	705546,45
33	2 октября 2020	705546,45
34	28 октября 2020	682786,88
35	6 ноября 2020	705546,45
36	28 декабря 2020	682786,89
37	28 января 2021	707292,38
	Итого:	33 036 126,26

«В таблице указано, что на счет №1100163 до февраля 2021 года было переведено 33 млн 36 тыс. 126 сомов. Эти деньги сняли через кассу банка и банкоматы. Остальную сумму 92 тыс. 618 сомов перевели на счет ДУМК. 32 млн 943 тыс. 508 сомов должны быть возвращены на счет ДУМК», - сообщает совет.

Выводы:

На день перевода сумма составила 10 513 318 (тыс. долларов). Чтобы поехать в 2020 году на хадж, были зарегистрированы 9 586 человек, из них:

5 519 человек оплатили по 3 350 долларов, что составило 18 488 650 долларов;
4 067 человек оплатили по 500 долларов, что составило 2 033 500 долларов;
105 человек, не зарегистрировавшись в базе, оплатили по 500 долларов, что составило 52 500 долларов.

С 2020 года 3 092 человека, которые оплатили по 3 350 долларов (общая сумма – 10 358 200 долларов) еще не вернули свои деньги. 3 411 человек, которые оплатили по 500 долларов (общая сумма – 1 705 500 долларов) не получили деньги. Общая сумма составляет 12 116 200 долларов.

Из этой суммы авиакомпании «Флайнас», выигравшей тендер, было выплачено 466 тыс. долларов, ОсОО «Фарватер» - 152 тыс. долларов, на одежду паломников – 80 тыс. долларов. Отставшая часть составляет – 11 млн 418,2 тыс. долларов.

«Также из этой суммы была выплачена заработная плата сотрудников муфтията, Совета улемов и других в сумме 636 тыс. 751 доллар с января 2020 года до февраля 2021 года. На сегодня на счете остаются 9 524 045 долларов. На хадж не хватает 1 894 155 долларов», - говорится в заявлении.

Комиссия была создана 19 апреля 2021 года в составе: