Финполиция выявила факт незаконного вывода в Китай более 180 миллионов долларов

Финансовая полиция выявила факт легализации преступных доходов в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.

Финполицией по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств по спланированной схеме в особо крупном размере - свыше $180 млн - на территорию Китая, под видом оплаты за товар.

Установлено, что государственному бюджету причинен ущерб на общую сумму 1 млрд 100 млн сомов в виде неуплаты налогов.

В четверг, 29 октября, по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека гражданин А.У., фактически осуществлявший вывод денежных средств на территорию КНР.

На следующий день, 30 октября, Первомайский райсуд Бишкека оставил подозреваемого под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

Ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к схеме и происхождению указанных денежных средств.